据世链财经（shilian.com）报道，经历了前几年的起起落落，区块链技术仿佛进入到一个稳定进步的环节，在过去的一年里，我们看到了传统式企业强悍进场，看到了我国对领域开展操作系统的激励与管控，看到了众多大牌明星新项目的开发设计，也看到了诸多当韭菜割的新项目。

犯罪分子根据公布宣传策划，以“静态数据盈利”(抄币增值盈利)和“动态性盈利”(发展下线盈利)为鱼饵，吸引住群众投入资金，并诱使投资者发展趋势工作人员添加，持续扩大资金池，具备非法融资、传销组织、行骗等违纪行为特点。

利用区块链概念行非法集资有以下几点行为特征：

一是将“区块链技术”“区块链技术”“对外开放源码”等技术性声称为自己家虚拟货币的技术性结构。所说的“代币发行融资”就是指股权融资行为主体根据货币的违反规定开售、商品流通，向投资人筹资BTC、以太坊等所说“虚拟货币”，本质上是一种未经批准违法公布股权融资的个人行为，因涉嫌违法开售货币票卷、违法发售证劵及其非法融资、网络诈骗、网络传销等违法犯罪的主题活动。

因此区块链应用自主创新并不等于蹭热点虚拟货币，应避免运用区块链技术发售虚拟货币、蹭热点空气币等个人行为；也要对违法虚拟货币蹭热点、外包装了区块链技术外套的非法融资提高警惕。

二是虚构小故事、程序设计模式吸引住投资人目光。最常见的推销产品方式便是传扬极高盈利，例如喊着千倍币、万倍币的幌子，并根据拉盘等诱惑投资人选购。结论莫不是项目方卷款老板跑路，而致使投资人遭到损害。

三是平台交易网络服务器置放在海外，地区诈骗、海外点钱，为提早老板跑路做好充分的准备。一些犯罪分子根据租定海外服务器架设网址，本质面对地区住户举办活动，并远程控制执行非法活动。一些自己在社交软件群聊中声称获得了海外高品质区块链项目项目投资信用额度，能够委托项目投资，极可能是行骗主题活动。这种非法主题活动资产多流入海外，管控和跟踪难度很大。

我国在项目投资的过程中一定要擦亮双眼，一些公司包装的看起来能让大伙儿盈利收益，实际上都是圈套！大家要知道金字塔式方式盈利者仅有立在金字塔顶端的人，挣的钱是塔底端老百姓的辛苦钱，不必感觉她们会出现良知，她们只能觉得上当受骗的老百姓愚昧