bitpie钱包|美国联邦特工调查 FTX 案

关键事实:

  • 他们试图确定 FTX 客户资金是否用于其他业务运营。

  • CFTC 主席支持 Sam Bankman-Fried 提出的运营方式。

将 FTX 交易所带到深渊边缘并影响整个加密货币生态系统的流动性危机使美国监管机构保持警惕。

现在,美国司法部 (DoJ) 的官员正在与律师合作,调查与 FTX 流动性危机相关的所有事情。 据彭博社报道,他们共同寻求了解加密货币交易所首席执行官 Samuel Bankman-Fried 寻求币安和其他行业参与者支持的理由。

同样,商品期货交易委员会 (CFTC) 也加入了美国证券交易委员会 (SEC) 几个月前发起的调查。 其目的是确定客户的资金是否实际上用于 FTX 及其商业公司 Alameda Research 的商业运营,并在另一份出版物中添加了引用的媒体。

Sam Bankman-Fried 会告诉投资者,如果没有立即获得新资金,FTX 将不得不申请破产保护。 同时,在所有提款停止后,交易所用户资金仍然被困。

现在,当加密货币交易所客户注意到该公司网站上的红色横幅时,他们越来越担心:“FTX 目前无法处理提款。 我们强烈建议你不要存款。”

围绕这一点,如果证明存在与欺诈或操纵有关的犯罪,CFTC 可以采取强制措施。 鉴于 SEC 可能有兴趣确定是否违反了证券法。

然而,由于美国缺乏加密货币交易的监管或法律,目前尚不清楚哪些法律适用于此类事件。

FTX 已经引起了监管机构的注意

商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam 去年 5 月表示,一项 FTX 提案将接受审查。 当时,这家加密货币交易所提议创建一种“直接清算”或无经纪人模式,以直接结算其客户的保证金支持衍生品合约。

Bankman-Fried 提案代表着消除传统金融体系中所谓的清算所,这在 2008-2009 年金融危机后成为监管要求。

班克曼-弗里德在 5 月告诉监管机构,在 2008 年金融危机之前,投资者并不知道风险有多大,而现在一切都以更高的透明度完成。 资料来源:HaloCrypto/Twitter。

票据交易所所本身提供担保,以确保买家或卖家没有足够的资金来开展业务。

有趣的是,在 CFTC 之前,FTX 的 CEO 曾质疑导致 2008 年金融危机的雷曼兄弟破产的操作。现在,一些行业参与者将 FTX 的戏剧与雷曼兄弟的案例联系起来,例如 CriptoNoticias 报道的。

同样,奇怪的是几个月后 Rostin Behnam 改变了立场,指出 FTX 提案可能标志着市场运作方式的“演变”。

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